小卖部老太伪装"贫困户"2016年民警突击检查:打开住宅遍地是现金
眼见红灯马上要亮起，一辆车飞速地冲过了十字路口。“又跟丢了。”一个男子坐在车里叹了口气说道。“他太狡猾了，每次都找红绿灯路口甩了我们。”车里的另一个人看着还有20多秒的红灯倒计时回道。刚才赶着最后几秒绿灯开车冲过去的人已经被警方跟踪好几天了，他的背后是一个警方都没有想到的超级犯罪团伙。刘明（化名）是整个犯罪团伙的重要人物，没有正经工作的他银行账户上的交易量一天就达几千万。注意到刘某不同寻常的账户交易量之后，警方展开了对刘某的调查。网上能找到的关于刘某的信息寥寥无几，经过一段时间的调查，警方找到的唯一有价值的线索就是刘某的住址。犯罪团伙关系示意图2016年6月28日，警方对十多处地下钱庄同时展开搜寻并对所有涉案人员进行抓捕。专案组的同志分别在东莞市南城、莞城、万江、石排等地方抓获了20多名犯罪嫌疑人，刘某、林某、钟某及其家人也一并落网。警方找上门的时候，刘某前妻一个人在家。当时刘某前妻已经怀孕两个月了，看到民警之后她情绪特别激动。刘某前妻倒在沙发上捂着自己的肚子说：“我怀孕了，我现在肚子好痛，让我休息一会。出了事情你们负不起责。”一个女同志将刘某前妻搀扶着坐好，过了好一会儿，她才平静下来。知道警方是有备而来，刘某前妻也不像之前那样反应激烈，警方随即对她家展开了搜索。在刘某前妻卧室的衣柜最底层和行李箱里面，警方找到了大量现金。刘某前妻在卧室衣柜里藏现金/网络示意图经过清点，民警在刘某前妻家中共找到了40万现金还有多部手机和9张银行卡，每张银行卡里面都是几百万到几千万不等。那么，警方是如何破解这起迷离的案件的呢？还是要从开篇说起，虽然警方屡次卡在了红绿灯周围，但是，他们暗自对刘某的家进行了调查。警方先找到了刘某家，决定在他家周围蹲点。刘明发现赚钱密集刘某住在东莞一个普通小区，民警进入居民楼后，发现刘某家门口居然安装了监控摄像头。这个摄像头阻止了警方的脚步，也让警方更加怀疑刘某。养宠物或者有小孩的人家可能会在家里安装摄像头，但是无缘无故在门口安装摄像头的行为实在是太过反常了。警方办案/网络示意图蹲点不成，民警们开始对刘某进行跟踪。为了不被发现，一些比较私人的场所民警并没有跟进去。跟踪了一个星期左右，警方成功见到了刘某和别人交易的全过程。当天刘某出门时带了一个黑色皮箱，走到自己的车旁边之后，刘某先是左顾右盼地观察了一下，似乎在确认有没有人跟踪他。见周围没有什么可疑的人，刘某才坐进车里，将车开了出去。因为刘某先前警惕的行为，民警没有马上跟上去，而是选择在半路汇入刘某行车的路线，跟在他后面。民警跟了一段时间，发现刘某好像是在绕路。他在城中绕了好几圈，才将车开到了一个比较繁华的商业街停下。刘某发现被跟踪后在商业街绕路/网络示意图他刚停下车，另一辆车子就开到了他的旁边。对于旁边刚停下的车，刘某甚至没有看一眼，但是下车看了看周围之后，刘某径直将皮箱交给了旁边另一辆车的主人。皮箱交出去的同时，对方也给了他一张纸条，交易全过程不超过半分钟，两人全程没有说过一句话。交易结束之后，刘某就将车开走了，拿到皮箱的人也朝另一个方向去了。为了查到更多线索，警方没有上前抓捕两人。30秒赚400万刘某这一套行云流水的动作一看就交易过很多次了，而且两人极有可能提前就商量好了所有交易细节。警方后续调查发现，刘某的皮箱里装的是港币支票，而对方给他的则是人民币（经警方后期审讯，二人交代此次交易为400万元）。刘某做的原来是地下钱庄的生意。找到刘某之后，警方也查到了和刘某有牵连的更多非法地下钱庄，他们互相联通，关系紧密，已经形成了一个庞大的犯罪网络。刘某之所以能成为核心人物，是因为他接触到这个行业比较早，在一群人中算是资历老的。警方抓捕嫌疑人/网络示意图十多年前，刘某帮一个工厂老板兑换了一次港币，他也从中获得了一些利益。就是那次帮忙给了刘某启发，帮人换换钱就能挣到钱，自己干嘛还要辛苦地工作，之后他就走上了经营地下钱庄的道路。随着生意越做越大，刘某认识了越来越多的同行，也拉了一些人加入他们的团伙中。刘某是一个很狡猾的老狐狸，搞地下钱庄这么多年从来没被警方发现，他这次能进入警方的视线还要从他的下线林某说起。林某29岁，他的一个银行账户半年的资金交易量就达4亿。然而林某同样住在普通小区，是一个杂货铺老板。一个杂货铺老板短短半年能挣4亿吗？而且那还只是他的账户之一。林某平时身份是杂货铺老板林某高额的资金流动让警方格外在意，之后就顺藤摸瓜找到了刘某。但是林某同样不是首先引起警方注意的人，他也是民警顺藤摸到的“瓜”。那么这个藤是从哪里开始的呢？这就要提到另一个经营地下钱庄的人——钟某。林某好歹还是一个小老板，而钟某是一个完完全全的无业游民。虽然钟某每天的银行交易额不如林某和刘某，但也少则三五百万，多则几千万，而且几乎每小时都有资金转入转出。频繁的大额交易也是钟某被警方调查的原因，不过钟某同样是个很谨慎的人。带着警察兜圈子，利用红绿灯路口甩掉警方追踪的人就是钟某。钟某利用红绿灯路口甩掉警方/网络图钟某（无业游民）、林某（杂货铺小老板）、刘某（资历老的地下钱庄生意人）分别是三个团伙的重要头目，他们彼此之间又存在交易。林某的团伙主要包括他60多岁的母亲，林某的母亲比林某还要早接触到这种非法生意。她在明面上是一个住在贫困区的普通"贫困户"，平时还装"老好人"经常帮助邻居或者乞丐。“要是没钱，也可以来拿吃的，方便的时候能还上就好了！”这是她对周围贫困户经常说的话。林某家的铺子是一个老铺子，从林某父母就已经开始经营了。林某母亲在杂货铺卖东西，经常会有人找她兑换港币或者人民币。兑的次数多了，林某母亲也渐渐了解到地下钱庄的存在，成功成为了其中一员。林某母亲平时在杂货铺帮兑换港币林某和母亲做起地下钱庄生意后，每日的进账比之前多了不少。林某母亲之前还想拉自己丈夫入伙，但是她丈夫明白这是违法的，不仅没有加入他们，还总是劝他们早日停手。毕竟是自己老婆和儿子，林某父亲就算知道他们违法了也没有举报他们，就这样看着他们把规模越做越大。全家老小齐上阵刘某的经营模式也相当于“家庭作坊”，他的团伙主要成员是他的姐姐、弟弟和前妻袁某。刘某前妻是因为刘某才了解和接触到地下钱庄的，作为刘某团伙的一员，袁某虽然和刘某离了婚但是还保持着生意上的往来。有过夫妻关系的两人都没有跟钱过不去，通过地下钱庄一起赚了不少钱。地下钱庄/漫画示意图可以快速兑换钱币的名声传播出去之后，刘某开始变成一个大忙人。秉承着“肥水不流外人田”的想法，刘某把自己姐姐和弟弟拉下了水。除了这些和他比较亲近的人之外，刘某的其他亲戚也参与了他的地下钱庄运作。这样的犯罪团伙还有黄某团伙，成某团伙，汪某团伙……这些犯罪团伙很多都是像刘某、林某团伙一样由一家人组成。家庭中的一个人经手这种违法生意后，就会把自己家人也拉进来一起干。随着调查的深入，整个犯罪网络上的嫌疑人几乎都暴露在了警方的视线下。根据掌握的大量证据和线索，警方才在2016年的时候，将这群犯罪团伙一网打尽。犯罪嫌疑人被抓/网络示意图自从到了刘某前妻家的时候，民警询问刘某前妻现金和卡的来历，刘某前妻就一句：“不知道，不清楚。”刘某前妻同样没有工作，她家里的大量现金应该就是地下钱庄的周转资金，而且那些现金不止有人民币还有港币。刘某前妻不愿意说实话，警方只好将她带回去继续询问。在林某家的杂货铺，警方也发现了大量现金。林某家的杂货铺开在街边，看起来普普通通，但是杂货铺的二楼却堆满了钞票。警方找到杂货铺的时候，林某父母刚好在店铺里面。相较于刘某前妻，林某母亲显得镇定很多。前去搜查的民警亮明身份后，林某母亲表现出一副什么都不知道的样子，还问民警为什么要搜他们家。民警要求林某母亲打开杂货铺二楼的门，林某母亲却跟警方打起了“太极”：“警察同志，二楼都是放杂物的，东西乱七八糟的一大堆，你们要找什么呀？我们家在这里做生意几十年了，从来没做过违法犯罪的事情，我们的为人街坊邻居都是知道的。”林某母亲一直东拉西扯，民警只好拿出了法律条款来跟她聊。林某母亲见躲不过去，才极不情愿地打开了二楼的门。这个小小杂货铺二楼的房间还真让民警们开了眼，整个房间到处都堆着现金、和刘某家的情况一模一样。可能是因为放不下，林某母亲直接将钱全堆在了地上。所有的现金都是一沓一沓捆在一起的，为了防潮，林某母亲还用塑料膜将钱都包了起来。最后警方在杂货铺里发现了接近300万的现金，林某母亲也哑口无言，沉默地跟着警方走了。近300万现金已经很多了，但是这还不是林某团伙所有的钱，他们还有其他的藏匿地点。在抓捕林某的时候，警方在林某家的衣柜里发现了一个保险柜。民警要求林某打开保险柜，林某却说自己没有钥匙。谁家放保险柜不要钥匙，没有钥匙也总有密码吧，但是林某就是坚持称自己没有钥匙。但是藏在衣柜里的保险柜总不至于是别人偷偷放到林某家的，他不愿意交出钥匙，民警也只好找人来强行开锁。警方强行开锁/网络示意图从林某的态度就可以知道，林某肯定在保险柜里放了见不得人的东西，而且警方搜遍了林某的屋子，没有发现一点现金。为了方便，林某肯定不会将现金全部放在杂货铺，剩下最安全的地方就只有他家了。保险柜打开之后果然没让警方失望，里面足足放了400多万现金。刘某虽然是核心人物，但是对他的抓捕并不困难。警方找到他家的时候，刘某刚完成一单大生意从外面回来，他的姐姐和弟弟也都在他家。家里用现金当地砖警方刚打开刘某的房间，就发现整个屋子都是现金，说是把现金铺成地砖都不为过！最“冤枉”的人大概就是刘某姐姐和弟弟了，刘某当初找上姐姐和弟弟时说的是自己做生意发了财也想介绍他们一起做。刘某姐姐和弟弟根本不知道他们的行为是犯法的，以为就是简单地帮别人兑换钱。刘某将他们拉入伙之后，两人还觉得刘某人很好，有钱的活都先介绍给自家人。被带走的时候，姐弟俩还不知道自己犯了什么事。房间里摆满一地现金/网络示意图那么地下钱庄到底有多大的危害，为何警方对经营地下钱庄的事情如此重视呢？首先，地下钱庄是非法的金融组织。通过地下钱庄交易，可以避开很多程序获得大量资金，为走私、“打牌赢钱”甚至贩卖违禁物品提供了便利。其次，地下钱庄的存在会破坏市场秩序，影响金融市场的平稳运行。最后，地下钱庄会影响国家金融安全，干扰国家的数据统计和计划安排。在针对刘某、林某等人的抓捕行动结束后，警方发现十几家地下钱庄涉及非法交易的金额共有160多亿。刘某他们地下钱庄的生意大多数是在网上完成的，刘某的账户像一个大型资金周转站，经常大量的转进和转出金额。但是因为有些客户要求必须要现金，所以刘某、林某等人家里才备有大量现金。关于非法买卖外汇、非法经营等违法犯罪行为，我国法律有明确的规定，等待刘某他们的将是法院的审判和法律的制裁。对此，您有什么想说的呢？欢迎在评论区留下您的看法！-完-编辑|千树
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